Rhein-Neckar, 04. Februar 2013. (red/pm) Die Regierungspräsidien des Landes Baden-Württemberg haben eine Allgemeinverfügung erlassen, die von bestimmten Unternehmen verlangt, einen Geldwäschebeauftragten zu bestellen und diesen dem zuständigen Regierungspräsidium mitzuteilen. Diese Verpflichtung trifft Güterhändler, die mit bestimmten hochpreisigen Waren handeln (zum Beispiel Kraftfahrzeugen oder Schmuck), mindestens zehn Mitarbeiter im Kundengeschäft einsetzen und mindestens einmal im … [Read more...]
Pflichten für Güterhändler gesetzlich verschärft - Strafen bis 100.000 Euro möglich
Vom Immobilienmakler zum “IM Makler”
Rhein-Neckar, 13. Dezember 2012. (red/aw) Immobilienmakler sind ja ohnehin eine nicht sehr beliebte Berufsgruppe. Jetzt werden die Makler per Gesetz auch noch dazu verdonnert ihre Kunden "auszuspionieren", um möglichen Geldwäschern und Terrorismusfinanzierern das Handwerk zu legen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Sie bereits beim ersten Kontakt Ihren Ausweis vorlegen müssen. Diese Aufforderung hat nichts mit der Vermittlung zu tun, sondern wird vom Gesetzgeber verlangt. Von … [Read more...]
